افزودن عربستان به لیست سیاه پولشویی

اقتصادبرتر

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد داد هفت کشور و از جمله عربستان سعودی به فهرست سیاه پولشویی افزوده شوند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۵ بهمن ۹۷

به گزارش  #اقتصادبرتر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، این پیشنهاد کمیسیون اروپا، باید به تصویب پارلمان و ۲۸ عضو این اتحادیه برسد.

کمیسیون اروپا می‌گوید که عربستان تلاش کافی برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته انجام نداده است.

قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا، باعث ایجاد تحریم نمی‌شود اما بانک‌های اروپایی موظف خواهند شد نظارت شدیدتری بر مشتریان و موسسه‌های این کشورها داشته باشند.

ورا یوروا کمیسر قضایی اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا با این فهرست تازه استانداردهای خود برای مبارزه به با پولشویی را ارتقا داده است.

رویترز هم گزارش داده علی‌رغم فشار عربستان سعودی کمیسیون اروپا ریاض را در فهرست سیاه پولشویی قرار داده است. فرانسه و بریتانیا با این فهرست تازه مخالفت کرده‌اند.

پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی و نیز پیامدهای جنگ یمن، مناسبات اتحادیه اروپا و عربستان با تنش همراه بوده است.

بوتسوآنا، غنا، ساموآ، باهاماس و چهار قلمرو آمریکایی ساموآ، جزایر آمریکایی ویرجین، پرتریکو و گوآم از دیگر کشورها و مناطق مندرج در فهرست تازه هستند.

ایران، افغانستان، کره شمالی، اتیوپی، عراق، پاکستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس و یمن کشورهای مندرج در فهرست کنونی پولشویی اتحادیه اروپا هستند.

در حال حاضر لوایح مبارزه با پولشویی که از تصویب مجلس گذشته، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص متوقف مانده است.

پاسخ دادن