اتهام ۳ بانک بزرگ جهانی به همکاری با گروه‌های تبهکاری

سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد: موسسات مالی ای‌ ان‌ زی، دویچه‌ بانک، سیتی‌گروپ و چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ خرداد ۹۷

سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد: موسسات مالی ای‌ ان‌ زی، دویچه‌ بانک، سیتی‌گروپ و چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

ه نقل از راشاتودی، سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد: موسسات مالی ای‌ ان‌ زی، دویچه‌ بانک، سیتی‌ گروپ و چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.این اتهامات در مورد دست داشتن در فروش سهام ای ان‌ زی در ۳ سال پیش است که ارزش آنها ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۹ میلیارد دلار) بود.

رود سیمز مدیر این سازمان در بیانیه‌ای گفت: این اتهامات در برگیرنده اقدامات تبهکاری مربوط به فروش سهام ای‌ ان‌ زی خواهد بود که طبق فروش سازمانی سهام در سال ۲۰۱۵ در ای‌ ان‌ زی انجام شده است.طبق این اتهامات ای‌ان‌زی و برخی از افراد، آگاهانه در بخشی یا تمام فرایندهای تبهکاری دخالت داشته‌اند.

ای‌ان‌زی یکی از ۴ بانک بزرگ استرالیا اعلام کرد: این اتهامات در مورد جابه‌جایی ۸۰.۸ میلیون سهم است. این سهام در فروش سازمانی با نرخ تخفیف خورده ۳۰.۹۵ دلار به ازای هر سهم فروخته شده است.

این معامله به عنوان بخشی از تلاش بانک ای‌ان‌زی برای بالا بردن درآمد لازم برای تطابق با نیازمندی‌های قانونی این بانک انجام شده و سه بانک سرمایه‌گذاری بزرگ جهان (دویچه‌بانک، سیتی‌گروپ و جی‌پی‌مورگان) آن را کاملا تایید و بیمه کرده‌اند.

درصورتی که این بانک‌ها گناهکار شناخته شوند، با بیشترین مجازات، ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه یا ۳ برابر سود به دست آمده از فعالیت‌های تبهکاری مواجه خواهند شد. افراد متهم هم در صورت اثبات جرم با مجازاتی تا ۱۰ سال حبس روبرو می‌شوند.

پاسخ دادن