انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی

بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) متلاشی شد.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۳ مرداد ۹۹
به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  تسنیم از ارومیه، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.

اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند.

در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

‌طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام‌شده توسط این شبکه به‌تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.

براساس اطلاعیه اداره‌کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به‌منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.

پاسخ دادن