جریمه ۷۰ میلیون دلاری پولشویی سیتی بانک آمریکا

اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل توجه نکردن به هشدارهای این نهاد در راستای اصلاح قوانین ضد پولشویی، ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۸ دی ۹۶

به گزارش رویترز، رگولاتور بانکی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل عدم رسیدگی به نقائص در سیاست های ضد پولشویی خود ۷۰ میلیون دلار جریمه شده است.

در همین حال اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» را در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی جریمه کرده بود؛ اما خبر آن را تازه منتشر کرده است. همچنین رگولاتور بانکی آمریکا اعلام کرد که علت این مجازات مدنی به دلیل عدم توجه «سیتی بانک» به هشدارهای اداره تنظیم کننده ارز در مورد نگرانی های آن در ارتباط با سیاست های ضد پولشویی «سیتی بانک» است.

البته سخنگوی «سیتی بانک» گفت: از جمله سیاست های این بانک رعایت تمام قوانین فدرال است که پولشویی را هدف گذاری کرده است و «سیتی بانک» متعهد به در پیش گرفتن تمام اقدامات لازم و مقتضی برای چاره اندیشی در مورد نگرانی های عنوان شده از سوی اداره تنظیم کننده ارز آمریکاست.

پاسخ دادن